Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 апреля 2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.

Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2023 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 344 646.

Кворум - 59.143329%.

Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 9 344 338.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 255.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 53.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 344 646.

Кворум - 59.143329%.

Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 9 344 359.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 1.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 229.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 57.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 344 646.

Кворум - 59.143329%.

Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 9 344 473.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 140.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 28.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 5.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 142 200 000;

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 142 200 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 84 101 814. Кворум - 59.143329%.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных За каждого кандидата:

1. Белокопытов Николай Владимирович – 8 015 973;

2. Гукасян Мелине Генриковна - 9 206 474.

3. Иконников Александр Вячеславович – 9 204 797;

4. Каширин Михаил Сергеевич – 7 016 529;

5. Крачковский Александр Борисович - 7 015 488;

6. Малашенко Николай Геннадьевич – 325 592;

7. Мечетин Александр Анатольевич – 8 124 421;

8. Молчанов Сергей Витальевич – 7 015 323;

9. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав – 10 505 655;

10. Прохоров Константин Анатольевич – 10 352 297;

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 657 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 38 070 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 7 280 538.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: 15 518 679.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 340 774.

Кворум – 60.190522%.

Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.

Итоги голосования по каждому кандидату:

1. Грабельцев Леонид Юрьевич: ЗА – 9 330 042 голосов, Против – 830 голосов, Воздержался – 3 328 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 6 574.

2. Золотарев Виктор Андреевич: ЗА – 9 314 492 голосов, Против – 765 голосов, Воздержался – 18 724 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 6 793.

3. Иванова Анна Николаевна: ЗА – 1 618 голосов, Против – 9 313 421 голосов, Воздержался – 18 524 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 7 211.

4. Яковлева Анна Николаевна: ЗА – 9 315 076 голосов, Против – 132 голосов, Воздержался – 18 765 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 6 801.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 344 646.

Кворум - 59.143329%.

Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 9 343 206.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 340.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 1 043.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 57.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 225 (Двести двадцать пять) рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 мая 2024г., конец операционного дня.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Белокопытов Николай Владимирович;

2. Гукасян Мелине Генриковна;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Каширин Михаил Сергеевич;

5. Крачковский Александр Борисович;

6. Мечетин Александр Анатольевич;

7. Молчанов Сергей Витальевич;

8. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

9. Прохоров Константин Анатольевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Грабельцев Леонид Юрьевич;

2. Золотарев Виктор Андреевич;

3. Яковлева Анна Николаевна.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 25 апреля 2024 г., № 01;

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN BELUGA GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 25.04.2024г.